Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
07.06.2023 18:05


Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Государственная компания "Российские автомобильные дороги"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, бульвар Страстной, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097799013652

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717151380

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00011-T

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572; http://www.russianhighways.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заочного голосования наблюдательного совета эмитента: 07.06.2023.

2.2. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента:

Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 07.06.2023 по 13.06.2023.

Дата определения результатов голосования: 13.06.2023.

2.3. Повестка заочного голосования наблюдательного совета эмитента:

1. О внесении изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2023, 2024, 2025 годы.

2. Об одобрении совершения крупной сделки.

3. О внесении изменений в условия ранее одобренной Наблюдательным советом крупной сделки.

4. О внесении изменений в ранее согласованные Наблюдательным советом условия сделки с единственным поставщиком на выполнение работ для целей переустройства (переноса) инженерных коммуникаций при строительстве, реконструкции, ремонте, капитальном ремонте автомобильных дорог (участков дорог), переданных в доверительное управление Государственной компании.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела корпоративных финансов Департамента финансов (Доверенность от 12.05.2023 № Д-157)

Фомичев Кирилл Алексеевич

3.2. Дата 07.06.2023г.